网站首页 | 手机版 | 登陆 | 注册 |
首页 > 金融 > 银行 > 正文

临商银行河东支行密切关注对公户大额资金交易行为

2021-12-23 22:30 大财网 www.idacai.com 【字体:

  近日,临商银行河东支行营业部严格按照总行下发的《金融业务风险提示》的通知精神要求,做好支行内大额资金交易行为的后台关注工作,支行要求营业部会计主管要提高工作责任心,密切关注企业关联账户之间、对公户与个人账户之间资金往来的频繁度,重点对大额现金频繁资金往来、交易数量、交易时间、现金来源和用途、使用行业等异常交易情形进行重点监测。同时加强“公转私”账户,且频繁发生大额现金存取交易行为的监控,经人工分析后确定可疑交易的,及时报送可疑交易报告。
 
  (唐来芳)

作者: 综合 来源: 大财网

免责声明:1、凡本网专稿均属于大财网所有,转载请注明“来源:大财网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非大财网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大财网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与大财网无关。4、大财网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!

Copyright ©2009-2018 Idacai.com Inc. All Rights Reserved.

大财网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。